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电信诈骗，各种花招层出不穷，银行网点工作人员对此长期保持高度警惕。近日，中信银行苏州高新技术开发区支行、相城支行、金门支行共同协作、快速反应，提供线索协助警方成功抓获电信诈骗嫌疑人及其团伙，堵截涉案资金50余万元，有效保障和维护了人民群众的财产安全。新疆察布查尔锡伯自治县公安局特地写来感谢信，感谢银行工作人员的高度职业敏感让诈骗分子无处遁形，为受害企业保住了财产。
银行工作人员回忆说，当天上午，一名罗姓客户至中信银行苏州相城支行要求支取现金，但系统提示该客户资金存在风险，银行工作人员在正常排查过程中，此人突然反悔并离开网点。银行会计经理随即警觉，立刻将相关信息传递给该客户借记卡开卡网点中信银行苏州高新技术开发区支行会计经理。职业敏感性让新区支行会计经理察觉有疑，他马上将相关信息报送至新区反诈中心，并通知全辖网点务必拒绝办理该客户的取现业务。当天下午，该客户至中信银行金门支行要求取现，支行柜员在拒绝办理业务时，发觉有陪同人员开车等候，及时将车牌号进行记录，并通过新区支行会计经理报送至新区反诈中心。随后，中信银行苏州新区支行运营条线积极关注并配合公安机关的案件侦破工作，最终协助破获一取现金洗钱团伙，抓获多名嫌疑人，堵截涉案资金50余万元。
“近日我县发生一起诈骗案，某企业被骗，将资金转入贵行开户的罗某某银行卡中，罗某某至相城支行取现金被柜台识别，为我局开展工作争取了时间，为受害企业保住了宝贵的财产。”落款为“察布查尔锡伯自治县公安局”的《感谢信》近日邮寄到中信银行苏州高新技术开发区支行，对中信银行苏州分行的相关支行工作人员职业敏感和责任感给予高度赞扬与感谢。
据悉，今年以来，中信银行苏州高新技术开发区支行在总分行的指导下，一直狠抓、严抓断卡案防工作。坚持开展“更全”“更快”“更精准”的“资金链”治理行动，配合公安机关严厉打击电信诈骗、网络赌博、转账洗钱等违法犯罪活动，保持与地方反诈中心、监管机关等职能部门的联系协作，今年已协助公安抓捕犯罪嫌疑人7名，提供线索抓捕犯罪嫌疑人若干，协助破获诈骗洗钱团伙2个。
“‘金融为民’不只是一句口号，作为基层金融机构，在做好各项金融服务的同时，更要守好人民群众财产安全的第一道关口，坚决与各类诈骗犯罪行为作斗争。”中信银行分行运营管理部相关负责人表示，各支行将勠力同心、握指成拳为建设更高水平的平安中国、法治中国作出贡献。
（苏报融媒记者 冯佳）
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